证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-057
河北方大新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度
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一、 审议及表决情况
河北方大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日在公司会议室召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
| 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 | ||
| 独立董事专门会议除第五条、第六条规定的事项外，还可以根据需 | |||
| 独立董事专门会议应当记录讨论事项中的如下事项： （一）重大事项的基本情况； （二）发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的 | ||
| 本制度由董事会负责解释。 | |||
河北方大新材料股份有限公司
董事会2023年10月26日