证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-058
河北方大新材料股份有限公司董事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
河北方大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日在公司会议室召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。第三十条 会议档案的保存董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保存。董事会会议档案的保存期限为十年以上。第三十一条 附则本规则作为公司章程的附件，未尽事宜，按法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定执行。本规则由董事会解释。在本规则中，“以上”、“以下”包括本数，“超过”不含本数。本规则由董事会制订报股东大会批准后生效。修改时亦同。
河北方大新材料股份有限公司
董事会2023年10月26日