中银国际证券股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2023年10月26日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于2023年10月20日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名。会议由董事长宁敏女士主持，公司监事和相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案具体内容详见公司于同日披露的《2023年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、审议通过《关于公司财务预算的议案》
表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
同意公司财务预算报告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
中银国际证券股份有限公司董事会
2023年10月26日