证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-039
上海永茂泰汽车科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2023年10月26日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2023年10月20日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长徐宏主持会议，全体监事、财务总监列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论，本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案：
一、审议通过《2023年第三季度报告》。
内容详见2023年10月27日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2023年第三季度报告》。
公司2023年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，披露的内容和格式符合上海证券交易所的相关规定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
根据国务院办公厅2023年4月7日发布的《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》
（证监会令第220号）和上海证券交易所2023年8月4日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》，相应修订《公司章程》。具体修订内容详见2023年10月27日公司上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《章程修正案》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于修订公司章程的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
根据国务院办公厅2023年4月7日发布的《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）和上海证券交易所2023年8月4日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》，相应修订《独立董事工作制度》。
具体修订内容详见2023年10月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
根据国务院办公厅2023年4月7日发布的《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）和上海证券交易所2023年8月4日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》，相应修订《董事会审计委员会工作细则》。
具体修订内容详见2023年10月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》和《董事会审计委员会工作细则》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
根据国务院办公厅2023年4月7日发布的《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）和上海证券交易所2023年8月4日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》，相应修订《董事会提名委员会工作细则》。
具体修订内容详见2023年10月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》和《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
根据国务院办公厅2023年4月7日发布的《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）和上海证券交易所2023年8月4日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》，相应修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
具体修订内容详见2023年10月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。
根据国务院办公厅2023年4月7日发布的《关于上市公司独立董事制度改
革的意见》、中国证监会2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）和上海证券交易所2023年8月4日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》，相应修订《董事会战略委员会工作细则》。
具体修订内容详见2023年10月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》和《董事会战略委员会工作细则》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
根据国务院办公厅2023年4月7日发布的《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）和上海证券交易所2023年8月4日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》，相应修订《董事会议事规则》。
具体修订内容详见2023年10月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
根据国务院办公厅2023年4月7日发布的《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）和上海证券交易所2023年8月4日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》，相应修订《股东大会议事规则》。
具体修订内容详见2023年10月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。根据国务院办公厅2023年4月7日发布的《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）和上海证券交易所2023年8月4日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》，相应修订《董事会秘书工作制度》，具体修订内容详见《制度修订对照表》。
具体修订内容详见2023年10月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》和《董事会秘书工作制度》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。
根据国务院办公厅2023年4月7日发布的《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）和上海证券交易所2023年8月4日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》，相应修订《重大信息内部报告制度》。
具体修订内容详见2023年10月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》和《重大信息内部报告制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
根据国务院办公厅2023年4月7日发布的《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）和上海证券交易所2023年8月4日发布的《上海证券交
易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》，相应修订《关联交易决策制度》。
具体修订内容详见2023年10月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于修订<对外投资决策制度>的议案》。
根据国务院办公厅2023年4月7日发布的《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）和上海证券交易所2023年8月4日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》，相应修订《对外投资决策制度》。
具体修订内容详见2023年10月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》。
根据国务院办公厅2023年4月7日发布的《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）和上海证券交易所2023年8月4日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》，相应修订《对外担保制度》。
具体修订内容详见2023年10月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。根据国务院办公厅2023年4月7日发布的《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）和上海证券交易所2023年8月4日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》，相应修订《募集资金管理制度》。
具体修订内容详见2023年10月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
十六、审议通过《关于修订<套期保值管理制度>的议案》。
根据国务院办公厅2023年4月7日发布的《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）和上海证券交易所2023年8月4日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》，相应修订《套期保值管理制度》。
具体修订内容详见2023年10月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十七、审议通过《关于修订<远期结售汇管理制度>的议案》。
根据国务院办公厅2023年4月7日发布的《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会2023年8月1日发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）和上海证券交易所2023年8月4日发布的《上海证券交
易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》，相应修订《远期结售汇管理制度》。
具体修订内容详见2023年10月27日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《制度修订对照表》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
十八、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
内容详见2023年10月27日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》和在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2023年第二次临时股东大会会议资料》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2023年10月27日