股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-092债券代码：123082 债券简称：北陆转债
北京北陆药业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2023年10月25日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、2023年第三季度报告
《2023年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。《2023年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于为控股子公司提供担保的议案
董事会同意公司为控股子公司浙江海昌药业股份有限公司（以下简称“海昌药业”）向交通银行股份有限公司台州玉环支行提供不超过6,000万元人民
币敞口的保证担保，用于其经营及项目建设。
董事会认为：本次向海昌药业提供担保主要是为满足其发展需要。该公司具备偿债能力，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。本次担保对象海昌药业的其他股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保。公司持有海昌药业51.05%的股份，派出董事在其董事会成员中过半数并提名董事长，能够对海昌药业经营进行有效监控与管理。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。因此，董事会同意公司向海昌药业提供担保。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
根据近年来市场的形势变化，综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划，为提高募集资金使用效率，董事会同意公司终止“营销网络建设项目”，并将节余募集资金3,024.96万元（不含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。
董事会认为，公司本次终止“营销网络建设项目”，并将节余资金永久补充流动资金，基于公司实际经营状况和未来发展规划，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、投资者特别是中小投资者利益的情形。本次募集资金用途变更已经履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定
信息披露网站披露的《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会和2023年第三次债券持有人会议审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于变更部分募集资金用途、新增募投项目实施主体并将部分募集资金永久补充流动资金的议案鉴于“高端智能注射剂车间建设项目”已达到预定可使用状态并已结项。为提高资金的使用效率，公司董事会拟将上述项目节余募集资金6,707.09万元（不含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）投入新募投项目及永久补充流动资金。其中5,913.18万元用于“新产品研发项目”，793.91万元用于永久补充流动资金。董事会认为，公司本次将“高端智能注射剂车间建设项目”节余募集资金用于“新产品研发项目”、新增北陆益康为实施主体，并将节余资金永久补充流动资金，符合公司实际经营状况和未来发展规划，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、投资者特别是中小投资者利益的情形。本次募集资金用途变更已经履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于变更部分募集资金用途、新增募投项目实施主体并
将部分募集资金永久补充流动资金的公告》。公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会和2023年第三次债券持有人会议审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于召开2023年第四次临时股东大会的议案
公司定于2023年11月13日在公司总部会议室召开2023年第四次临时股东大会，本次股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、关于召开2023年第三次债券持有人大会的议案
公司定于2023年11月13日在公司总部会议室召开2023年第三次债券持有人大会。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2023年第三次债券持有人大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 董事会二○二三年十月二十七日