重要内容提示：
1、会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海航空股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月30日在上海航空股份有限公司总部17楼会议室举行(其中本次股东大会现场会议于下午2：00开始)。本次股东大会采取现场投票和网络投票方式表决。出席的股东(股东授权代理人)共99人,共持有代表公司687,075,713股有表决权股份,占公司有表决权股份总数的63.5299 %；其中流通股股东(股东授权代理人)共94人,共持有公司64,063,913股有表决权股份,占所有流通股股份总数的21.3546 %,占公司有表决权股份总数的5.9236 %；非流通股股东和股东授权代理人共5人,共持有公司623,011,800股有表决权股份,占所有非流通股股份总数的79.7200 %,占公司有表决权股份总数的57.6063 %；参加网络投票的流通股东和股东授权代理人共91人,共持有公司59,217,256股有表决权股份,占所有流通股股份总数的19.7391 %,占公司有表决权股份总数的5.4755 %,符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》中的有关规定。会议由董事长周赤先生主持,公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
二、会议审议通过形成如下决议
1、审议通过了《上海航空股份有限公司2004年年度报告》及摘要
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 686,888,513 681,844,257 150,350 4,893,906 99.2656%
流通股股东 63,876,713 58,832,457 150,350 4,893,906 92.1031%
非流通股股东 623,011,800 623,011,800 0 0 100%
2、审议公司2004年度董事会工作报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 686,535,153 681,619,947 58,700 4,856,506 99.2841%
流通股股东 63,523,353 58,608,147 58,700 4,856,506 92.2624%
非流通股股东 623,011,800 623,011,800 0 0 100%
3、审议公司2004年度监事会工作报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 686,524,353 681,619,147 57,200 4,848,006 99.2855%
流通股股东 63,512,553 58,607,347 57,200 4,848,006 92.2768%
非流通股股东 623,011,800 623,011,800 0 0 100%
4、审议公司2004年度财务决算方案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 686,524,353 681,619,147 55,200 4,848,006 99.2855%
流通股股东 63,512,553 58,607,347 55,200 4,848,006 92.2768%
非流通股股东 623,011,800 623,011,800 0 0 100%
5、审议公司2004年度利润分配方案
经上海长江立信会计师事务所有限公司审计,公司年初未分配利润13,641.40万元,2004年度合并净利润26,359.51万元,按《公司法》规定提取法定盈余公积金2,884.81万元；提取法定公益金2,875.21万元；子公司提取职工奖励及福利基金40.48万元；子公司提取的任意盈余公积42.35万元；并扣除2003年已分配的股利2,163.00万元；2004年度可分配利润为31,995.06万元。
公司2004年度利润分配如下：
公司2004年向全体股东进行分配方案为：拟以2004年末总股本108,150万股为基数,每10股派发现金0.6元(含税),应付普通股股利6,489.00万元,剩余未分配利润25,506.06万元结转下年度。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 686,673,753 681,603,047 222,700 4,848,006 99.2616%
流通股股东 63,661,953 58,591,247 222,700 4,848,006 92.0350%
非流通股股东 623,011,800 623,011,800 0 0 100%
6、审议关于调整公司独立董事津贴的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 686,640,953 681,619,147 173,800 4,848,006 99.2686%
流通股股东 63,629,153 58,607,347 173,800 4,848,006 92.1077%
非流通股股东 623,011,800 623,011,800 0 0 100%
7、审议《上海联和投资有限公司委贷2亿元人民币给公司的议案》
上海联和投资有限公司作为委托贷款事宜的关联股东,根据有关的法律法规及《公司章程》的规定,对本议案回避表决。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 246,882,303 241,974,197 60,100 4,848,006 98.0120%
流通股股东 63,542,403 58,634,297 60,100 4,848,006 92.2759%
非流通股股东 183,339,900 183,339,900 0 0 100%
8、审议关于公司更换会计师事务所的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 686,542,953 681,620,647 74,300 4,848,006 99.2830%
流通股股东 63,531,153 58,608,847 74,300 4,848,006 92.2521%
非流通股股东 623,011,800 623,011,800 0 0 100%
9、审议关于公司前次募集资金使用情况报告的专项报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 686,484,453 681,599,047 37,400 4,848,006 99.2883%
流通股股东 63,472,653 58,587,247 37,400 4,848,006 92.3031%
非流通股股东 623,011,800 623,011,800 0 0 100%
10、审议上海立信长江会计师事务所有限公司关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 686,484,453 681,599,047 37,400 4,848,006 99.2883%
流通股股东 63,472,653 58,587,247 37,400 4,848,006 92
