浙江新澳纺织股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年10月21日通过书面、电话等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席张焕祥主持，公司董事及高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司监事会认为：本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规的要求及《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。调整后的激励对象均符合相关法律、法规规定的作为激励对象的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。因此，同意公司对2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人数及授予数量进行调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
监事会对2023年限制性股票激励计划确定的首次授予激励对象（截止授予日）是否符合授予条件进行核实后，认为：
1、本次被授予限制性股票的激励对象与公司2023年第二次临时股东大会批准的《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象相符合。
2、本次被授予权益的其他激励对象不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本激励计划首次授予的激励对象不包括公司的独立董事、监事、单独或合计持股5%以上股份的股东或上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，监事会同意以2023年10月26日为首次授予日，同意向符合授予条件的325名激励对象（不含预留部分）授予1426.70万股限制性股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司监事会
2023年10月27日