证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-099
青岛雷神科技股份有限公司董事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司章程及各项制度的议案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本公司制度尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
规则与有关法律、行政法规、部门规章、北京证券交易所业务规则以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、部门规章、北京证券交易所业务规则以及公司章程的有关规定为准；本议事规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、北京证券交易所业务规则或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章、北京证券交易所业务规则和公司章程的规定执行，并立即修订，报股东大会审议通过。
第三十七条 本议事规则的修订由董事会提出修订草案，提请股东大会审议批准。
第三十八条 除有特别说明外，本议事规则所使用的术语与公司章程中该等术语的含义相同。
第三十九条 本议事规则构成公司章程的附件，经股东大会审议通过之日起生效。
青岛雷神科技股份有限公司
董事会2023年10月26日