证券代码:872190 证券简称:雷神科技 公告编号:2023-106
青岛雷神科技股份有限公司
独立董事工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
青岛雷神科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日召开公司第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订公司章程及各项制度的议案》,表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票,本公司制度尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
及公司章程的有关规定不一致的,以有关法律、法规、部门规章、北京证券交易所业务规则以及公司章程的有关规定为准;本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、北京证券交易所业务规则或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、行政法规、部门规章、北京证券交易所业务规则和公司章程的规定执行,并立即修订,报股东大会审议通过。
第五十二条 本制度的修订由董事会提出修订草案,提请股东大会审议批准。
第五十三条 除有特别说明外,本制度所使用的术语与公司章程中该等术语的含义相同。
第五十四条 本制度经股东大会审议通过之日起生效。
青岛雷神科技股份有限公司
董事会2023年10月26日