证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-108
青岛雷神科技股份有限公司
提名委员会议事规则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司章程及各项制度的议案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本公司制度无需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第五十一条 提名委员会委员根据了解和掌握的情况资料，对公司董事、高级管理人员的上一年度工作情况作出评估。
第五十二条 提名委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第九章 附则
第五十三条 除非另有规定，本议事规则所称“以上”、“以下”等均包含本数。
第五十四条 本议事规则未尽事宜，依照国家法律、法规、公司章程等规范性文件的有关规定执行。
本议事规则与公司章程的规定如发生矛盾，以公司章程的规定为准。
第五十五条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效执行。
第五十六条 本议事规则由公司董事会负责解释。
青岛雷神科技股份有限公司
董事会2023年10月26日