证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-109
青岛雷神科技股份有限公司
内部审计制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司章程及各项制度的议案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本公司制度无需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
（三）由机构其他部门(如人事、法律或财务部门)的人员开展的评价，不是独立的外部评价，尽管这些部门在机构上独立于内部审计部门，但这些评价人员可能会引发实际的或表面的利益冲突。
内部审计负责人应把外部评价结果报告给董事会。
第七章 附则第三十三条 本制度适用于公司及其下属子公司。第三十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、北京证券交易所业务规则和公司章程的规定执行；本制度与有关法律、行政法规、部门规章、北京证券交易所业务规则以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、部门规章、北京证券交易所业务规则以及公司章程的有关规定为准；本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、北京证券交易所业务规则或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章、北京证券交易所业务规则和公司章程的规定执行，并立即修订。
第三十五条 本制度由公司董事会负责修订和解释。第三十六条 本制度自董事会审议通过之日起生效。
青岛雷神科技股份有限公司
董事会2023年10月26日