钢研高纳：第六届董事会第二十五次会议决议的公告

北京钢研高纳科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第六届董事会第二十五次会议于2023年10月21日以通信方式通知各位董事，于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9名，委托其他董事出席0名。

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长孙少斌先生主持，经表决形成如下决议：

二、会议审议情况

1、审议通过了《公司2023年第三季度报告》

经认真审阅，与会董事一致认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023年第三季度的实际经营情况、财务状况和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权。

2、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28号----会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理调整。本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用

寿命更加接近，适应公司业务发展和内部资产管理的需要，更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2023年10月26日