北京恒合信业技术股份有限公司独立董事津贴管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
北京恒合信业技术股份有限公司于2023年10月25日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<独立董事津贴管理制度>的议案》，议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第十三条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行；本办法如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行并立即修订，报股东大会审议通过之日起执行，修改时亦同。第十四条 本办法由公司股东大会审议通过后正式实施，修改与废止时亦同。
第十五条 本办法由公司董事会负责修改与解释。
北京恒合信业技术股份有限公司
董事会2023年10月26日