证券代码:832145 证券简称:恒合股份 公告编号:2023-054
北京恒合信业技术股份有限公司关联交易管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
北京恒合信业技术股份有限公司于2023年10月25日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》,议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》不一致的,以相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准并立即修订,报公司股东大会审议通过。第三十一条 本制度中 “以上”、“以下”、“内”含本数;“超过”、“过”不含本数。第三十二条 本制度由董事会制订并报股东大会批准后生效。本制度由股东大会授权董事会负责解释。
北京恒合信业技术股份有限公司
董事会2023年10月26日