证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-141
基康仪器股份有限公司内部审计制度
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一、 审议及表决情况
基康仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开第四届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
得显著经济效益的，公司将视具体情况对其予以表彰或奖励。第三十六条 内部审计部门对揭发、检举、提供线索的有功人员，可以向董事会审计委员会提出表彰或奖励的建议。第三十七条 对滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、泄漏秘密造成损失或不良影响的内部审计人员，公司应当依照有关规定追究责任；构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。第三十八条 公司各部门和各子公司领导及财务人员须严肃对待内部审计工作，认真安排、如实提供有关资料和文件，接受审计监督，如有不配合内部审计工作，拒绝、阻碍内部审计人员开展正常工作的，打击报复审计人员或者提供审计线索人员的，将对有关责任人严肃处理。情节严重、构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
第六章 附则第三十九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。第四十条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。第四十一条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
基康仪器股份有限公司
董事会2023年10月26日