证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-086
杭州凯大催化金属材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年11月15日10：00。
2、网络投票起止时间：2023年11月14日15:00—2023年11月15日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 830974 | 凯大催化 | 2023年11月9日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所见证律师。
（七）会议地点
二、会议审议事项
审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》,公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-073）。
审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》,公司拟对《董事会议事规则》的相关内容进行修订。详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-074）。
审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》,公司拟对《独立董事工作制度》的相关内容进行修订。详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-075）。
审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
2023年10月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-076）。
审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》,公司拟对《承诺管理制度》的相关内容进行修订。详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-077）。
审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》,公司拟对《对外担保管理制度》的相关内容进行修订。详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-078）。
审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》,公司拟对《利润分配管理制度》的相关内容进行修订。详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-079）。
审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》,公司拟对《募集资金管理制度》的相关内容进行修订。详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-080）。
审议《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》,制定《累积投票制实施细则》。详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《累积投票制实施细则》（公告编号：2023-082）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为七；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；
6、办理登记手续，可用邮件、信函、传真及上门方式登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2023年11月13日9：00-11：00
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：鱼海容先生 0571-86999694
（二）会议费用：参会股东所有费用自行承担
五、备查文件目录
《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
杭州凯大催化金属材料股份有限公司董事会
2023年10月26日