证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-084
杭州凯大催化金属材料股份有限公司
独立董事专门会议工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度于2023年10月25日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第三章 附则第十二条 除非有特别说明，本细则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。第十三条 本细则未尽事宜，以国家法律、行政规章、部门规章和《公司章程》为准。本细则与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定相抵触的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。第十四条 本细则由公司董事会负责解释。第十五条 本细则自董事会审议通过之日起生效实施。
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董事会2023年10月26日