证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-076
杭州凯大催化金属材料股份有限公司关联交易管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度于2023年10月25日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
（七）当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额；
（八）中介机构意见（如适用）。
第二十九条 董事会审议关联交易事项时，董事应当对关联交易的必要性、公平性、真实意图、对公司的影响作出明确判断，特别关注交易的定价政策及定价依据，包括评估值的公允性、交易标的的成交价格与账面值或者评估值之间的差异原因等，严格遵守关联董事回避制度，防止利用关联交易操纵利润、向关联人输送利益以及损害公司和中小股东的合法权益。
第五章 其他事项
第三十条 有关关联交易决策记录、决议事项等文件，由董事会秘书负责保管，保管期限为十年。
第三十一条 本制度未尽事宜，依照法律法规、北京证券交易所相关规则、《公司章程》等有关规定执行。本制度的相关规定如与日后颁布或修改的法律法规、北京证券交易所相关规则或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，则应根据法律法规、证券交易所相关规则或修订后的《公司章程》的规定执行。
第三十二条 除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第三十三条 本制度由公司董事会负责解释。
第三十四条 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效实施。
杭州凯大催化金属材料股份有限公司
董事会2023年10月26日