证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-074
杭州凯大催化金属材料股份有限公司董事会议事规则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度于2023年10月25日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第六章 董事会决议的执行第四十七条 董事会的议案一经形成决议，董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议实施的情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。第四十八条 董事有权就历次董事会决议的执行或落实情况，向有关执行者提出质询。第四十九条 董事长就落实情况进行督促和检查，对具体落实中违反董事会决议情况的，应追究执行者的个人责任。
第七章 附则第五十条 除非特别说明，本规则所使用的术语与公司章程中该等术语的含义相同。
第五十一条 除本规则另有规定和按上下文无歧义外，本规则中所称“以上”、“至少”、“以前”都应包含本数；“过”“少于”、“不足”、“以外”、“低于”应不含本数。第五十二条 本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改的法律、行政法规或公司章程的规定相冲突的，以法律、行政法规或公司章程的规定为准。第五十三条 本规则是公司章程的附件，解释权属于董事会。第五十四条 本规则经公司股东大会审议通过之日起生效实施。
杭州凯大催化金属材料股份有限公司
董事会2023年10月26日