证券代码:830879 证券简称:基康仪器 公告编号:2023-136
基康仪器股份有限公司董事会议事规则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
基康仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月24日召开第四届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
第八章 附则第三十八条 本规则未尽事宜或者与届时有效的法律、法规和规范性文件以及《公司章程》相冲突的,以法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定为准。
第三十九条 在本规则中,“以上”包括本数。第四十条 本规则由公司董事会负责解释。本规则的修改,由董事会提出修改案,提请股东大会审议批准。
第四十一条 本规则经公司股东大会审议通过后生效实施。
基康仪器股份有限公司
董事会2023年10月26日