惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
承诺管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经公司2023年10月26日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过,本制度尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
本制度经公司2023年10月26日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过,本制度尚需提交公司股东大会审议。
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承诺管理制度
第一条 为保证惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性,切实保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律、法规和《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,并结合公司实际情况,制定本制度。
第二条 承诺指公司实际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司(以下简称“承诺人”)就重要事项向公司、公众或监管部门所作的保证和相关约束、解决措施,包括但不限于在公司申请挂牌或上市、股票发行、融资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售、解决产权瑕疵、责任承担、损失赔偿等。
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董事会2023年10月26日