证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-077
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
董事会议事规则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经公司2023年10月26日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，本制度尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度经公司2023年10月26日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，本制度尚需提交公司股东大会审议。
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
董事会议事规则
第一章 总则
第一条 为健全和规范惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他法律法规的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。
第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。
第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平。
第二章 董事会的职权
第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
董事会2023年10月26日