证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-084
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
战略委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经公司2023年10月26日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，本制度无需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度经公司2023年10月26日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，本制度无需提交公司股东大会审议。
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则
第一章 总则
第一条 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”或“委员会”），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。
第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本工作细则。
第二章 人员构成
第三条 战略委员会由3名董事组成，其中至少包含1名独立董事，战略委员会委员由董事长提名经董事会选举产生。
第四条 战略委员会设召集人1名，由董事会会议选举产生。
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
董事会2023年10月26日