嘉友国际物流股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年10月23日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2023年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《2023年第三季度报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见《2023年第三季度报告》。
2、关于调整2023年度日常关联交易预计金额的议案
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
关联董事雷桂琴女士回避表决。
表决结果：通过。
独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
具体内容详见《关于调整2023年度日常关联交易预计金额的公告》。
3、关于变更注册资本的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
4、关于修订《公司章程》的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。具体内容详见《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》、《公司章程修订对照表》。本议案需提交股东大会审议。
5、关于召开2023年第三次临时股东大会的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。具体内容详见《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2023年10月27日