证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-061
成都中寰流体控制设备股份有限公司
关联交易管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订及制定公司相关制度的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交至公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第二十六条 公司拟披露的关联交易属于国家秘密、商业秘密或者证券交易所认可的其他情形，按本制度披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或严重损害公司利益的，公司可以向北交所申请豁免按本制度披露或者履行相关义务。第二十七条 公司控制或持有50%以上股份的子公司所发生的关联交易，视同公司的行为，其审批程序和披露标准适用本章规定；公司的参股公司所发生的关联交易，以其交易标的乘以参股比例或协议分红比例后的数额，适用本章规定。
第四章 附则
第二十八条 本制度所称“以上”、“以下”、“超过”均含本数。
第二十九条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定为准。
第三十条 本制度经公司股东大会审议通过后生效并实施，修改时亦同。
第三十一条 本制度由公司董事会负责解释。
成都中寰流体控制设备股份有限公司
董事会2023年10月26日