证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-060
成都中寰流体控制设备股份有限公司
独立董事工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023年10月26日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订及制定公司相关制度的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交至公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
可能引致的风险。
第六章 附则第三十八条 本制度下列用语具有如下含义：
（一）主要股东，是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东；
（二）主要社会关系，是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；
（三）重大业务往来，是指根据《上市规则》或公司章程规定需提交股东大会审议的事项，或者本所认定的其他事项；
（四）任职，是指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员；
（五）本规则中“以上”含本数，“超过”不含本数。
第三十九条 本制度未尽事宜或本制度生效后与颁布、修改的法律、法规、中国证监会的规定、北京证券交易所业务规则或《公司章程》的规定相冲突的，按照法律、法规、中国证监会的规定、北京证券交易所业务规则或《公司章程》的规定执行。
第四十条 本制度由公司董事会负责制订、修改和解释。
第四十一条 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效。
成都中寰流体控制设备股份有限公司
董事会2023年10月26日