证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-095
山东华阳迪尔化工股份有限公司独立董事工作制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月25日召开第四届董事会第三次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《独立董事工作制度》的修订，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该制度尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月25日召开第四届董事会第三次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《独立董事工作制度》的修订，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该制度尚需提交股东大会审议。
山东华阳迪尔化工股份有限公司
独立董事工作制度
第一章 总则
第一条 为完善山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件和《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。。
山东华阳迪尔化工股份有限公司
董事会2023年10月26日