证券代码:831304 证券简称:迪尔化工 公告编号:2023-103
山东华阳迪尔化工股份有限公司利润分配管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月25日召开第四届董事会第三次会议,逐项审议《关于修订公司制度》的议案,通过了对《利润分配管理制度》的修订,议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。该制度尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月25日召开第四届董事会第三次会议,逐项审议《关于修订公司制度》的议案,通过了对《利润分配管理制度》的修订,议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。该制度尚需提交股东大会审议。
山东华阳迪尔化工股份有限公司
利润分配管理制度第一章 总则
第一条 为了规范山东华阳迪尔化工股份有限公司(以下简称“公司”)的利润分配行为,建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度,切实保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定的要求,并结合公司实际情况,制定本制度。
第二条 公司将进一步强化回报股东的意识,严格依照《公司法》和《公司章程》的规定,自主决策公司利润分配事项,制定明确的回报规划,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。
山东华阳迪尔化工股份有限公司
董事会2023年10月26日