证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-100
山东华阳迪尔化工股份有限公司信息披露管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月25日召开第四届董事会第三次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《信息披露管理制度》的修订，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该制度尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月25日召开第四届董事会第三次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《信息披露管理制度》的修订，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该制度尚需提交股东大会审议。
山东华阳迪尔化工股份有限公司
信息披露管理制度
第一章 总则
第一条 为加强山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露工作的管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所（以下简称“北交所”） 上市公司业务办理指南等法律、行政法规、规范性文件和《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定的要求，制定本制度。
第二条 公司及相关信息披露义务人真实、准确、完整、及时、公平地披露所有可能对公司股票及其他证券品种转让价格、投资者投资决策产生较大影响
山东华阳迪尔化工股份有限公司
董事会2023年10月26日