证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-102
山东华阳迪尔化工股份有限公司承诺管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月25日召开第四届董事会第三次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《承诺管理制度》的修订，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该制度尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2023 年 10 月25日召开第四届董事会第三次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《承诺管理制度》的修订，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该制度尚需提交股东大会审议。
山东华阳迪尔化工股份有限公司
承诺管理制度
第一章 总则
第一条 为加强山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称“公司”）及股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人、其他利益关联方等（以下合称“承诺人”）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 承诺人在公司股份制改造、申请上市、股份转让、股票发行、再融资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中作出的解决同业竞争、关联交易、
山东华阳迪尔化工股份有限公司
董事会2023年10月26日