山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年10月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年10月15日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席曹学银先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2023年三季度报告>》议案
1.议案内容:
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
公司董事会结合2023年1-9月和7-9月的经营情况编制了《2023年三季度报告》。具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所信息披露平台
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
(http://www.bse.cn/)披露的《2023年三季度报告》(公告编号:2023-085)。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<山东华阳迪尔化工股份有限公司章程>并办理工商登记》议案
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,北交所修订《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第
号—独立董事》,公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订,并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
具体详见公司于2023年
月
日在北京证券交易所指定信息披露平台(http://www.bse.cn)披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号:
2023-105)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,北交所修订《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第
号—独立董事》,公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订,并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
具体详见公司于2023年
月
日在北京证券交易所指定信息披露平台(http://www.bse.cn)披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号:
2023-105)。
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
山东华阳迪尔化工股份有限公司
监事会2023年10月26日