证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-107
山东华阳迪尔化工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年11月13日10:00。
2、网络投票起止时间：2023年11月12日15:00—2023年11月13日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 831304 | 迪尔化工 | 2023年11月8日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
（七）会议地点
本公司聘请的北京浩天（济南）律师事务所见证律师。公司三楼会议室。
二、会议审议事项
审议《关于提名第四届董事会独立董事》的议案 （一）
审议《关于提名第四届董事会非独立董事》的议案 （二）
上述独立董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2023-088）。
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，公司董事会拟新增 1 名非独立董事，现提名卢英华女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司2023年第二次临时股东大会决议通过之日至第四届董事会届满之日止。
卢英华，女，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996年10月至2003年5月，任飞达化工财务科会计；2003年6月至今，历任公司财务主管、财务部经理、副总经理兼财务负责人及董事会秘书，同时兼任财富化工财务负责人；2008年12月至2019年4月，任财富化工董事。现任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，同时兼任财富化工财务负责人。
上述非独立董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-089）。
审议《关于修订公司制度》的议案 （三）
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，公司董事会拟新增 1 名非独立董事，现提名卢英华女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司2023年第二次临时股东大会决议通过之日至第四届董事会届满之日止。
卢英华，女，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996年10月至2003年5月，任飞达化工财务科会计；2003年6月至今，历任公司财务主管、财务部经理、副总经理兼财务负责人及董事会秘书，同时兼任财富化工财务负责人；2008年12月至2019年4月，任财富化工董事。现任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，同时兼任财富化工财务负责人。
上述非独立董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-089）。
根据中国证监会颁布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》和《公司章程》的规定公司拟结合有关规定修订公司制度。
3.1
《股东大会议事规则》
3.2
《董事会议事规则》
审议《关于修订<山东华阳迪尔化工股份有限公司章程>并办理工商登（四）记》的议案
3.3
《独立董事工作制度》
3.4《募集资金管理制度》
3.5
《关联交易管理制度》
3.6
《对外担保管理制度》
3.7
《对外投资管理制度》
3.8
《信息披露管理制度》
3.9《内部审计制度》
3.10
《承诺管理制度》
3.11
《利润分配管理制度》
具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会颁布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-105）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三[3.11]）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2023年11月13日9:00-10:00
（三）登记地点：公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：卢英华；联系地址：山东省泰安市宁阳县经济
开发区葛石路06号；联系电话：0538-5826909；传真：0538-5826423。
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录
1、自然人股东持本人身份证；
2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
（一）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
（二）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。
山东华阳迪尔化工股份有限公司董事会
2023年10月26日