证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2023-097
山东华阳迪尔化工股份有限公司关联交易管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
山东华阳迪尔化工股份有限公司于2023年10月25日召开第四届董事会第三次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《关联交易管理制度》的修订，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该制度尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
山东华阳迪尔化工股份有限公司于2023年10月25日召开第四届董事会第三次会议，逐项审议《关于修订公司制度》的议案，通过了对《关联交易管理制度》的修订，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该制度尚需提交股东大会审议。
山东华阳迪尔化工股份有限公司
关联交易管理制度第一章 总则第一条 为进一步加强山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司和非关联股东的合法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“ 《证券法》”）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“ 《上市规则》”）《企业会计准则第36号-关联方披露》和《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定的要求，制定本制度。第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。
山东华阳迪尔化工股份有限公司
董事会2023年10月26日