中信建投证券股份有限公司第二届董事会第五十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中信建投证券股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第五十六次会议于2023年10月12日以书面方式发出会议通知,于2023年10月26日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事12名;实际出席董事12名,其中现场出席的董事3名,以电话方式出席的董事9名(李岷副董事长、闫小雷董事、朱佳董事、王华董事、浦伟光董事、赖观荣董事、张峥董事、吴溪董事和郑伟董事)。
本次会议由董事长王常青先生主持,公司监事与相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)关于公司2023年第三季度报告的议案
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。
公司2023年第三季度报告根据中国境内相关法律法规、监管规则及中国企业会计准则等要求编制,与本公告同日披露。
(二)关于增补公司董事会专门委员会委员的议案
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。会议同意增补郑伟董事为公司董事会风险管理委员会委员、董事会审计委员会委员,任期均至公司第二届董事会任期结束之日止。
特此公告。
中信建投证券股份有限公司董事会
2023年10月26日