重庆太极实业(集团)股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第十届监事会第十四次会议于2023年10月18日以邮件方式发出书面通知,于2023年10月25日以现场及视频方式召开。会议应到监事5人,实到监事5人,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下议案:
一、公司《2023年第三季度报告》
监事会对公司2023年第三季度报告进行了认真审核,一致认为:
1、公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2023年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。
二、关于修订《公司章程》的议案(具体内容详见公司《关于修订<公司章程>的公告》;公告编号:2023-57)
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办
法》,结合公司实际情况,公司对《公司章程》中相应条款进行了修订。
该议案尚须提交股东大会审议。表决情况:同意5票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。
特此公告。
重庆太极实业(集团)股份有限公司
2023年10月27日