证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-097
华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月24日
2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段398号新时空公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月13日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李卫红先生
6. 会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、财务总监邱德勇、 董事会秘书唐宇杰
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》，董事会就议案内容进行审议，将2023年第三季度报告情况予以汇报。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号；2023-099）。该议案提交董事会会议审议前，已经公司第三届董事会审计委员会2023年第三次会议事前审议通过。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号；2023-100）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司制度的议案》
1.议案内容：
根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，公司拟对部分公司制度进行修订。
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-102）、《华光源海国际物流集团股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：
2023-103）、《华光源海国际物流集团股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-104）、《华光源海国际物流集团股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-105）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
出席会议的董事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：
2.1《董事会议事规则》
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案审议通过。
2.2《独立董事工作制度》
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案审议通过。
2.3《关联交易管理制度》
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案审议通过。
2.4《承诺管理制度》
议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
出席会议的董事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：
2.1《董事会审计委员会工作细则》
议案表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票，议案审议通过。
2.2《董事会提名委员会工作细则》
议案表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票，议案审议通过。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
1.议案内容：
根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，公司拟对《内部审计制度》进行修订，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2023-108）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
1.议案内容：
告编号：2023-109）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会提请拟定于 2023年10月24日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2023-101）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
（二）《华光源海国际物流集团股份有限公司2023年第三次审计委员会会议决议》
华光源海国际物流集团股份有限公司
董事会2023年10月26日