易事特集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议通知于2023年10月20日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于2023年10月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长何佳先生主持,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人;公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,形成如下决议:
一、审议并通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》
公司《2023年第三季度报告》全文是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第四部分:4.1定期报告披露相关事宜》等要求编制的,报告内容真实、客观地反映了公司2023年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量,完整地披露了规定应当披露的内容,不存在虚假陈述的情况。
具体内容详见公司2023年10月27日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-079),并且公司在中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》上刊登了《关于2023年第三季度报告披露的提示性公告》(公告编号:2023-078)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
2023年10月26日