易事特集团股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第二十次会议于2023年10月26日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2023年10月20日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体监事;本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,由监事会主席周鹏先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决,并通过决议如下:
一、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司2023年10月27日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》(公告编号:2023-079),并且公司在中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》上刊登了《关于2023年第三季度报告披露的提示性公告》(公告编号:2023-078)。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对,同意票占有表决权票总数的100%。
特此公告。
易事特集团股份有限公司监事会
2023年10月26日