森赫电梯股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
森赫电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2023年10月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年10月13日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定,本次董事会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》
经审议,董事会认为:公司已按照相关要求编制了《2023年第三季度报告》。公司董事认真审议了公司2023年第三季度报告,认为公司第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
2、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会议事规则》。表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会提名委员会议事规则》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
4、审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会战略委员会议事规则》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
5、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
三、备查文件
公司第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
2023年10月26日