山东三元生物科技股份有限公司关于补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到公司独立董事朱宁女士提交的书面辞职报告，朱宁女士因个人原因申请辞去公司第四届独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及董事会审计委员会委员职务。具体内容详见公司于2023年10月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-053）。
公司于2023年10月26日召开了第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。鉴于朱宁女士的辞职导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王玲女士（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，并在股东大会审议通过后担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
截至本公告日，王玲女士已取得深圳证券交易所颁发的《独立董事资格证书》，其任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
特此公告。
山东三元生物科技股份有限公司
董事会2023年10月27日
附件
王玲简历王玲，女，汉族，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学法学专业，本科学历。
1983年12月至2004年4月，就职于山东泺源律师事务所，任合伙人；2004年4月至今，就职于山东嘉孚律师事务所，任主任。截至本公告日，王玲女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。