保定天威保变电气股份有限公司
关于资产核销的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“保变电气”或“公司”）第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于核销保定三保输变电设备有限公司其他权益工具投资、天威四川硅业有限责任公司其他权益工具投资及其他应收款项减值准备的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开的时间、地点等另行通知。相关情况公告如下：
一、资产核销情况
（一）核销保定三保输变电设备有限公司其他权益工具投资保变电气持有保定三保输变电设备有限公司（以下简称“三保公司”）4.40%股权，投资成本9,853,290.00元，公司将其作为其他权益工具投资核算。
公司于2019年1月23日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于解散清算保定三保输变电设备有限公司的议案》，决定解散清算三保公司。2023年2月，三保公司完成工商注销。截至2023年9月30日，保变电气对三保公司其他权益工具投资原值9,853,290.00元（净额为零），具体列示如下：
| 项目 | 原值（元） | 备注 |
| 其他权益工具投资 | 9,853,290.00 | 2019年执行新金融工具准则，将原分类为可供出售金融资产净额转为其他权益工具投资核算 |
| 合计 | 9,853,290.00 | - |
（二）核销天威四川硅业有限责任公司其他权益工具投资及其他应收款项减值准备保变电气持有天威四川硅业有限责任公司（以下简称“天威硅业”）51.00％的股权，投资成本481,950,000.00元，公司将其作为其他权益工具投资核算。天威硅业经营期间，公司为其取得的贷款提供了担保，因其无力偿还，公司进行了担保代偿。另，公司向天威硅业提供了委托贷款满足其生产经营需要。公司将以上委托贷款及担保代偿等款项计入其他应收款核算。2023年3月，天威硅业完成工商注销。截至2023年9月30日，保变电气对天威硅业其他权益工具投资原值481,950,000.00元（净额为零），其他应收款余额1,186,874,486.75元（净额为零），具体列示如下：
| 项目 | 原值（元） | 备注 |
| 其他权益工具投资 | 481,950,000.00 | 2019年执行新金融工具准则，将原分类为可供出售金融资产净额转为其他权益工具投资核算 |
| 其他应收款 | 1,186,874,486.75 | 已全额计提坏账准备 |
| 合计 | 1,668,824,486.75 | - |
综上所述，三保公司和天威硅业均已完成工商注销，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对三保公司其他权益工具投资，天威硅业其他权益工具投资、其他应收款项减值准备全额核销。
（三）本次资产核销对公司利润影响情况
公司对于上述资产已全额计提资产减值准备，核销事项不会对当期利润产生影响。
二、董事会关于公司资产核销的合理性说明
董事会认为：本次资产核销主要基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等制度的规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的
资产状况，有助于提供更真实可靠的会计信息。
三、独立董事关于公司资产核销的独立意见
独立董事认为：公司本次资产核销主要是基于谨慎性会计原则，符合公司资产实际情况和相关会计政策规定。公司本次资产核销的程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，能更加公允地反映公司资产情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。经独立董事研究讨论，予以同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、监事会关于公司资产核销的审核意见
监事会认为：本次核销事项审核决策程序合法，依据充分，核销处理后能够更加客观地反映公司的财务状况，符合有关法律法规和公司治理制度。同意对上述资产及减值准备进行核销。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2023年10月26日