证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-063
山东数字人科技股份有限公司信息披露管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023年10月25日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交至2023年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
(十三)日常性关联交易：是指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，出售产品、商品，提供或者接受劳务等与日常经营相关的交易行为；公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型。
(十四)非标准审计意见：是指注册会计师发表非无保留意见(保留意见、否定意见、无法表示意见)，和带有解释性说明的无保留意见(带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见)。
(十五)本制度中“以上”“达到”均含本数，“超过”不含本数。
第八章 附则
第七十条本制度未尽之信息披露有关事宜，应按照相关监管部门及公司证券挂牌地适用的有关信息披露的法律、行政法规和规范性文件的规定执行。
第七十一条如相关监管部门颁布新的法规、准则及相关业务规则与本制度条款内容产生差异，则参照新的法规、准则及相关业务规则执行，必要时修订本制度。
本制度的任何修订应经公司董事会审议通过，并及时向北京证券交易所报备并披露。
第七十二条本制度适用范围为公司及其控股子公司等。
第七十三条本制度所称“内”、“以上”均含本数；“超过”不含本数。
第七十四条本制度经公司股东大会审议通过之日起生效并执行，修改时亦同。
第七十五条本制度由公司董事会负责解释。
山东数字人科技股份有限公司
董事会2023年10月26日