证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-065
山东数字人科技股份有限公司董事会秘书工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023年10月25日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第五章 附 则第二十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订本制度，报董事会审议通过。本制度自公司董事会审议通过之日起生效，并由公司董事会负责解释。
山东数字人科技股份有限公司
董事会2023年10月26日