山东数字人科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月13日 以电话、即时通讯方式发出
5.会议主持人：王艳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：
（1）公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2023年第三季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司当期的经营情况和财务状况等。
（3）提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》
1.议案内容：
根据中国证券监督管理委员会发布并于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司拟修订《监事会议事规则》相应条款。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2023-059）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东数字人科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
山东数字人科技股份有限公司
监事会2023年10月26日