证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-058
山东数字人科技股份有限公司董事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023年10月25日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》。议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交至2023年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第七十四条、由董事长在下次董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十一章 附则
第七十五条、除非特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第七十六条、除本规则另有规定和按上下文无歧义外，本规则中所称“以上”、“至少”、“以前”，都应含本数；“过”、“少于”、“不足”、“以外”、“低于”应不含本数。
第七十七条、本规则未尽事宜或与生效后颁布、修改的法律、行政法规或《公司章程》的规定相冲突的，以法律、行政法规或《公司章程》的规定为准。
第七十八条、本规则自股东大会审议之日起生效起实施，解释权属于董事会。
山东数字人科技股份有限公司
董事会2023年10月26日