证券代码:830779 证券简称:武汉蓝电 公告编号:2023-111
武汉市蓝电电子股份有限公司
审计委员会工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
武汉市蓝电电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023 年10月25日召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于修订公司制度的议案》,表决结果:同意5票;弃权0 票;反对0 票。
本议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。第二十七条 审计委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。第二十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章 附则第二十九条 本工作细则未尽事宜,按国家法律、法规和公司章程的规定执行;本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家法律、法规或《公司章程》的规定执行,并立即修改,经公司董事会审议通过后生效。第三十条 本工作细则解释权归属董事会。第三十一条 本细则应经公司董事会审议通过后生效。
武汉市蓝电电子股份有限公司
董事会2023年10月26日