证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-080
山东万通液压股份有限公司独立董事专门会议工作制度
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一、 审议及表决情况
公司于2023年10月26日召开了第四届董事会第四次会议，逐项审议《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《独立董事专门会议工作制度》的制定，该制度无需提交股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第十一条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定执行。
第十二条 本制度的修改需经董事会批准，本制度经董事会通过之日起生效施行。
第十三条 本制度由董事会负责解释。
山东万通液压股份有限公司
董事会2023年10月26日