证券代码:830839 证券简称:万通液压 公告编号:2023-075
山东万通液压股份有限公司董事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023年10月26日召开了第四届董事会第四次会议,逐项审议《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》,通过了对《董事会制度》的修订,该制度尚需提交股东大会审议。
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
第三十三条 本制度未尽事宜,依照有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规和规范性文件或修改后的《公司章程》相冲突,按国家有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行,并及时修订本制度。第三十四条 本制度由公司董事会负责解释和修改,自股东大会审议通过之日起生效并实施。
山东万通液压股份有限公司
董事会2023年10月26日