证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-079
山东万通液压股份有限公司董事会审计委员会工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023年10月26日召开了第四届董事会第四次会议，逐项审议《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《董事会审计委员会工作细则》的制定，该制度无需提交股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核。同时，应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第六章 附则第二十五条 本工作细则应经董事会审议通过后生效施行。第二十六条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，公司董事会应及时对本工作细则进行相应修改，经董事会审议通过后施行。
第二十七条 本工作细则解释权归属公司董事会。
山东万通液压股份有限公司
董事会2023年10月26日