公告编号：2023-092证券代码：400033 证券简称：斯达5 主办券商：安信证券
长春高斯达生物科技集团股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以通讯方式发出
5.会议主持人：袁晨亮先生
6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第十二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第十二届董事会已完成换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举袁晨亮先生担任第十二届董事会董事长。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任何菊初先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据董事长袁晨亮先生提名，聘任何菊初先生为总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任姜岩先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据董事长袁晨亮先生提名，聘任姜岩先生为董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任徐长林先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任徐长林先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任王博三先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任王博三先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任金玉梅女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任金玉梅女士为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字盖章的《高斯达第十二届董事会第一次会议决议》
长春高斯达生物科技集团股份有限公司
董事会2023年10月26日